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Pessoa

DANIELA MOURA MAGALHAES DOS SANTOS

***.254.774-**

Empresas vinculadas

CASADO & FRAGOSO MED SERVICOS MEDICOS LTDA

46.199.773/0001-40

TP & AC SERVICOS MEDICOS LTDA

45.855.147/0001-00
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA MOURA MAGALHAES DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA MOURA MAGALHAES DOS SANTOS
CPF
***.254.774-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CASADO & FRAGOSO MED SERVICOS MEDICOS LTDA

46.199.773/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2025

Ver empresa

Razão social

TP & AC SERVICOS MEDICOS LTDA

45.855.147/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2025

Ver empresa

Razão social

MOURA MAGALHAES LTDA

55.847.915/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2024

Ver empresa

Razão social

SETIR - SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA DO RECIFE LTDA

45.013.792/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2024

Ver empresa

Razão social

TOP LIFE SERVICOS MEDICOS LTDA

39.917.814/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.