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Pessoa

DANIELA MORGADO COSTA

***.102.688-**

Empresas vinculadas

DOUROPART PARTICIPACOES LTDA

19.628.744/0001-83

CENTRO COMERCIAL AQUARIUS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.979.885/0001-61

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA MORGADO COSTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA MORGADO COSTA
CPF: ***.102.688-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOUROPART PARTICIPACOES LTDA 19.628.744/0001-83Ativa	Sócio	30/01/2014	Ver empresa
CENTRO COMERCIAL AQUARIUS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.979.885/0001-61Baixada	Sócio	11/06/2007	Ver empresa
MISTER FAST FOOD LTDA 04.624.072/0001-60Baixada	Sócio	13/05/2003	Ver empresa
TC DISTRIBUIDORA LTDA 02.227.798/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	27/10/1999	Ver empresa

Razão social

DOUROPART PARTICIPACOES LTDA

19.628.744/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2014

Razão social

CENTRO COMERCIAL AQUARIUS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.979.885/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2007

Razão social

MISTER FAST FOOD LTDA

04.624.072/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2003

Razão social

TC DISTRIBUIDORA LTDA

02.227.798/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.