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Pessoa

DANIELA MORAIS DINIZ

***.004.164-**

Empresas vinculadas

DINIZ E CHAVES PARTICIPACOES LTDA

57.557.008/0001-70

MORAIS & DINIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.862.543/0001-77

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELA MORAIS DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA MORAIS DINIZ
CPF: ***.004.164-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DINIZ E CHAVES PARTICIPACOES LTDA 57.557.008/0001-70Ativa	Sócio	04/10/2024	Ver empresa
MORAIS & DINIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 33.862.543/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2019	Ver empresa
FULANA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 04.927.545/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	04/03/2002	Ver empresa

Razão social

DINIZ E CHAVES PARTICIPACOES LTDA

57.557.008/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2024

Razão social

MORAIS & DINIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.862.543/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2019

Razão social

FULANA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.927.545/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.