Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA MOLEIRO KITA

***.070.038-**

Empresas vinculadas

LIKE SPA E ESTETICA LTDA.

24.988.205/0001-95

SAGA TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

13.701.080/0001-54

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA MOLEIRO KITA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA MOLEIRO KITA
CPF: ***.070.038-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIKE SPA E ESTETICA LTDA. 24.988.205/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2016	Ver empresa
SAGA TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 13.701.080/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	13/05/2011	Ver empresa
L'EXCLUSIVE SPA URBANO FRANCHISING E ESTETICA LTDA 13.616.344/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	04/05/2011	Ver empresa
ARMO AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 52.443.033/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	14/12/2009	Ver empresa
TERRACO INSTITUTO DE BELEZA LTDA 04.102.902/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2006	Ver empresa
PAPELARIA MORUPI LTDA 43.716.836/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2000	Ver empresa

Razão social

LIKE SPA E ESTETICA LTDA.

24.988.205/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2016

Razão social

SAGA TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

13.701.080/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2011

Razão social

L'EXCLUSIVE SPA URBANO FRANCHISING E ESTETICA LTDA

13.616.344/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2011

Razão social

ARMO AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

52.443.033/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2009

Razão social

TERRACO INSTITUTO DE BELEZA LTDA

04.102.902/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2006

Razão social

PAPELARIA MORUPI LTDA

43.716.836/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.