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Pessoa

DANIELA MAURER ZAFFARI

***.298.980-**

Empresas vinculadas

ACADEMY ARQUITETURA SOCIEDADE SIMPLES

04.853.728/0001-17

AZ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

03.908.844/0001-23
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA MAURER ZAFFARI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA MAURER ZAFFARI
CPF
***.298.980-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ACADEMY ARQUITETURA SOCIEDADE SIMPLES

04.853.728/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2002

Ver empresa

Razão social

AZ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

03.908.844/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2000

Ver empresa

Razão social

ACADEMY CENTRO DO CONHECIMENTO EM ARQUITETURA E TECNOLOGIA LTDA

01.736.819/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/1996

Ver empresa

Razão social

DAB PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

01.093.407/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.