Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA MAURA PICCOLO

***.203.028-**

Empresas vinculadas

DANIELA MAURA PICCOLO 26120302808

44.442.287/0001-85

CONFIDENCE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

22.779.791/0001-32

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA MAURA PICCOLO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA MAURA PICCOLO
CPF: ***.203.028-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DANIELA MAURA PICCOLO 26120302808 44.442.287/0001-85Inapta	Sócio sem Capital	01/12/2021	Ver empresa
CONFIDENCE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 22.779.791/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2015	Ver empresa
DLX COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI 21.139.117/0001-20Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	30/09/2014	Ver empresa
DPI + ESTETICA AVANCADA LTDA 21.035.962/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	15/09/2014	Ver empresa
FDD TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. 08.293.080/0001-22Baixada	Sócio	08/09/2006	Ver empresa

Razão social

DANIELA MAURA PICCOLO 26120302808

44.442.287/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2021

Razão social

CONFIDENCE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

22.779.791/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2015

Razão social

DLX COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI

21.139.117/0001-20

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/09/2014

Razão social

DPI + ESTETICA AVANCADA LTDA

21.035.962/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2014

Razão social

FDD TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.

08.293.080/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.