Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA MARTINS

***.644.608-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA

54.458.019/0001-05

DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES MINERAL LTDA

10.276.037/0001-09

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA MARTINS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA MARTINS
CPF: ***.644.608-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA 54.458.019/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2024	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES MINERAL LTDA 10.276.037/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2023	Ver empresa
DISTRIBUIDORA ACHA TUDO LTDA 30.475.557/0001-40Ativa	Sócio	16/05/2018	Ver empresa
CAPRIOLLI MULTIMARCAS DE LARANJAL LTDA 16.745.016/0001-63Baixada	Sócio	16/07/2012	Ver empresa
MINERAL DISTRIBUIDORA LTDA 10.357.055/0001-07Ativa	Sócio	18/03/2011	Ver empresa
SILVA & MARTINS LTDA 09.562.704/0001-22Inapta	Sócio	10/12/2010	Ver empresa
ALBATROSS NEGRO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 08.610.278/0001-92Ativa	Sócio	31/07/2008	Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA

54.458.019/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2024

Razão social

DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES MINERAL LTDA

10.276.037/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2023

Razão social

DISTRIBUIDORA ACHA TUDO LTDA

30.475.557/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2018

Razão social

CAPRIOLLI MULTIMARCAS DE LARANJAL LTDA

16.745.016/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2012

Razão social

MINERAL DISTRIBUIDORA LTDA

10.357.055/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2011

Razão social

SILVA & MARTINS LTDA

09.562.704/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2010

Razão social

ALBATROSS NEGRO CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

08.610.278/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.