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Pessoa

DANIELA MARQUES NASCIMENTO SALES

***.944.035-**

Empresas vinculadas

NANA PATRIMONIAL LTDA

33.413.883/0001-10

YEMANJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E SERVICOS LTDA

04.909.369/0001-72

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA MARQUES NASCIMENTO SALES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA MARQUES NASCIMENTO SALES
CPF: ***.944.035-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NANA PATRIMONIAL LTDA 33.413.883/0001-10Ativa	Sócio	22/04/2019	Ver empresa
YEMANJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04.909.369/0001-72Ativa	Sócio	09/09/2014	Ver empresa
YANSA-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 97.430.284/0001-98Ativa	Sócio	06/09/2014	Ver empresa
XANGO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04.373.176/0001-40Ativa	Sócio	26/08/2010	Ver empresa
SATURNO-CYBER CAFE LTDA 06.234.541/0001-60Baixada	Sócio	26/11/2008	Ver empresa
JOUGUET COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 09.085.310/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	26/09/2007	Ver empresa

Razão social

NANA PATRIMONIAL LTDA

33.413.883/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2019

Razão social

YEMANJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E SERVICOS LTDA

04.909.369/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2014

Razão social

YANSA-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E SERVICOS LTDA

97.430.284/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2014

Razão social

XANGO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E SERVICOS LTDA

04.373.176/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2010

Razão social

SATURNO-CYBER CAFE LTDA

06.234.541/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2008

Razão social

JOUGUET COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

09.085.310/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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