Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA MARIA PROCOPIO SPAGNOL

***.060.936-**

Empresas vinculadas

BOTELHO & BOTELHO PARTICIPACOES LTDA

65.178.246/0001-01

INSTITUTO MULTIPLICANDO COMPETENCIAS

21.937.848/0001-11

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA MARIA PROCOPIO SPAGNOL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA MARIA PROCOPIO SPAGNOL
CPF: ***.060.936-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BOTELHO & BOTELHO PARTICIPACOES LTDA 65.178.246/0001-01Ativa	Sócio	03/02/2023	Ver empresa
INSTITUTO MULTIPLICANDO COMPETENCIAS 21.937.848/0001-11Baixada	Diretor	02/02/2015	Ver empresa
BOTELHO, SPAGNOL CONSULTORES FINANCEIROS LTDA 08.654.943/0001-40Baixada	Administrador	15/02/2007	Ver empresa
BOTELHO, SPAGNOL CONSULTORES LTDA. 08.420.625/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2006	Ver empresa
BOTELHO, SPAGNOL, CARVALHO, IBRAIM ADVOGADOS 04.804.220/0001-29Ativa	Sócio	29/10/2001	Ver empresa

Razão social

BOTELHO & BOTELHO PARTICIPACOES LTDA

65.178.246/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2023

Razão social

INSTITUTO MULTIPLICANDO COMPETENCIAS

21.937.848/0001-11

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/02/2015

Razão social

BOTELHO, SPAGNOL CONSULTORES FINANCEIROS LTDA

08.654.943/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2007

Razão social

BOTELHO, SPAGNOL CONSULTORES LTDA.

08.420.625/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2006

Razão social

BOTELHO, SPAGNOL, CARVALHO, IBRAIM ADVOGADOS

04.804.220/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.