Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA MALZONI CARAMURU

***.353.048-**

Empresas vinculadas

BUTANTA WELLNESS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

53.302.988/0001-00

DMC AGROPECUARIA TERRA VIVA LTDA

49.868.239/0001-77

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA MALZONI CARAMURU

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA MALZONI CARAMURU
CPF: ***.353.048-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BUTANTA WELLNESS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 53.302.988/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2023	Ver empresa
DMC AGROPECUARIA TERRA VIVA LTDA 49.868.239/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2023	Ver empresa
ANITA FERRAZ MALZONI E OUTROS 49.820.422/0001-00Ativa	Qualificação 59	03/01/2023	Ver empresa
FRANCISCO SYLVIO MALZONI GAVOTTI E OUTROS 30.535.023/0001-61Ativa	Qualificação 59	22/05/2018	Ver empresa
GUARANTA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 22.450.618/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2015	Ver empresa
MATAOZINHO AGROPECUARIA LTDA. 08.747.542/0001-34Ativa	Sócio	14/09/2009	Ver empresa
FRANMAR REPRESENTACOES LTDA 50.887.322/0001-72Baixada	Sócio	14/08/2009	Ver empresa
CEPEL ADMIN PARTIC E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 55.273.130/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	12/12/1985	Ver empresa
FAZENDA RIBEIRAO BONITO LTDA EM LIQUIDACAO 60.532.132/0001-96Ativa	Sócio	06/02/1970	Ver empresa

Razão social

BUTANTA WELLNESS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

53.302.988/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2023

Razão social

DMC AGROPECUARIA TERRA VIVA LTDA

49.868.239/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2023

Razão social

ANITA FERRAZ MALZONI E OUTROS

49.820.422/0001-00

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/01/2023

Razão social

FRANCISCO SYLVIO MALZONI GAVOTTI E OUTROS

30.535.023/0001-61

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

22/05/2018

Razão social

GUARANTA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

22.450.618/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2015

Razão social

MATAOZINHO AGROPECUARIA LTDA.

08.747.542/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2009

Razão social

FRANMAR REPRESENTACOES LTDA

50.887.322/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2009

Razão social

CEPEL ADMIN PARTIC E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.273.130/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/1985

Razão social

FAZENDA RIBEIRAO BONITO LTDA EM LIQUIDACAO

60.532.132/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/1970

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.