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Pessoa

DANIELA MALUF PFEIFFER

***.613.777-**

Empresas vinculadas

BE SMART CAPITAL LTDA

37.128.961/0001-96

TOUR HOUSE VIAGENS E TURISMO S.A

64.601.925/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA MALUF PFEIFFER

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA MALUF PFEIFFER
CPF: ***.613.777-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BE SMART CAPITAL LTDA 37.128.961/0001-96Ativa	Sócio	15/05/2025	Ver empresa
TOUR HOUSE VIAGENS E TURISMO S.A 64.601.925/0001-70Ativa	Conselheiro de Administração	30/11/2023	Ver empresa
D. M. PFEIFFER EMPRESARIAL LTDA 48.166.172/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2022	Ver empresa
DXA DIAMOND S.A. 42.619.800/0001-35Ativa	Diretor	07/07/2021	Ver empresa
IT BRANDS PARTICIPACOES EMPRESARIAIS S.A. 11.377.825/0001-46Ativa	Conselheiro de Administração	19/03/2020	Ver empresa
DXA CAPITAL PARTICIPACOES LTDA. 15.808.029/0001-71Ativa	Sócio	23/11/2018	Ver empresa
SHOPPING VIRTUAL RJ COMERCIO DE ROUPAS, ACESSORIOS DE VESTUARIO E ARTESANTO LTDA 11.498.571/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	15/09/2010	Ver empresa

Razão social

BE SMART CAPITAL LTDA

37.128.961/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2025

Razão social

TOUR HOUSE VIAGENS E TURISMO S.A

64.601.925/0001-70

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

30/11/2023

Razão social

D. M. PFEIFFER EMPRESARIAL LTDA

48.166.172/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2022

Razão social

DXA DIAMOND S.A.

42.619.800/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/07/2021

Razão social

IT BRANDS PARTICIPACOES EMPRESARIAIS S.A.

11.377.825/0001-46

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/03/2020

Razão social

DXA CAPITAL PARTICIPACOES LTDA.

15.808.029/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2018

Razão social

SHOPPING VIRTUAL RJ COMERCIO DE ROUPAS, ACESSORIOS DE VESTUARIO E ARTESANTO LTDA

11.498.571/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.