Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA MAIA LINS

***.653.194-**

Empresas vinculadas

DM COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

58.430.996/0001-55

NASCIMENTO & MAIA REPRESENTACOES LTDA

28.128.855/0001-11
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA MAIA LINS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA MAIA LINS
CPF
***.653.194-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DM COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

58.430.996/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2024

Ver empresa

Razão social

NASCIMENTO & MAIA REPRESENTACOES LTDA

28.128.855/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2017

Ver empresa

Razão social

RDML MAIA & AZEVEDO PARTICIPACOES LTDA

25.451.933/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2016

Ver empresa

Razão social

DANIELA MAIA LINS LTDA

01.908.467/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2013

Ver empresa

Razão social

M.G.D. INDUSTRIA E SERVICOS EM ROUPAS E ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA

18.433.056/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.