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Pessoa

DANIELA LUCIA CARRO CEPEDA

***.250.728-**

Empresas vinculadas

NARBONA COMERCIO DE REFEICOES RAPIDAS LTDA

49.998.015/0001-80

VERI ALIMENTOS LTDA

07.204.744/0001-77
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA LUCIA CARRO CEPEDA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA LUCIA CARRO CEPEDA
CPF
***.250.728-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

NARBONA COMERCIO DE REFEICOES RAPIDAS LTDA

49.998.015/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2023

Ver empresa

Razão social

VERI ALIMENTOS LTDA

07.204.744/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2022

Ver empresa

Razão social

ECD PESQUISA E COORDENACAO LTDA

40.653.976/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2021

Ver empresa

Razão social

LA FRESCA COMERCIO DE REFEICOES RAPIDAS LTDA.

17.328.593/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2012

Ver empresa

Razão social

ECD ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

04.181.310/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.