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Pessoa

DANIELA LIBANIO PINHEIRO

***.610.256-**

Empresas vinculadas

HAMMER COMERCIO LTDA

05.132.555/0001-00

DOCTOR COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

10.832.978/0001-73

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA LIBANIO PINHEIRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA LIBANIO PINHEIRO
CPF: ***.610.256-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HAMMER COMERCIO LTDA 05.132.555/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	30/11/2009	Ver empresa
DOCTOR COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 10.832.978/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2009	Ver empresa
NAGER COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 10.743.410/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2009	Ver empresa
DUNER DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 10.526.651/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	10/12/2008	Ver empresa
STEEL COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 10.509.672/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	02/12/2008	Ver empresa
SCANDAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 05.813.769/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	17/07/2003	Ver empresa
CRAZY COMERCIO LTDA 05.488.413/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	10/12/2002	Ver empresa

Razão social

HAMMER COMERCIO LTDA

05.132.555/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2009

Razão social

DOCTOR COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

10.832.978/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2009

Razão social

NAGER COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

10.743.410/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2009

Razão social

DUNER DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

10.526.651/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2008

Razão social

STEEL COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

10.509.672/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2008

Razão social

SCANDAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

05.813.769/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2003

Razão social

CRAZY COMERCIO LTDA

05.488.413/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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