Pessoa
DANIELA LI CHEN
Empresas vinculadas
RIVIERA ESPACO DE BELEZA LTDA
MINASTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
Pessoa investigada
DANIELA LI CHEN
Informações básicas
- Nome
- DANIELA LI CHEN
- CPF
- ***.896.686-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RIVIERA ESPACO DE BELEZA LTDA 11.365.291/0001-38Baixada | Administrador | 23/11/2018 | Ver empresa |
MINASTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 19.904.739/0001-56Ativa | Diretor | 23/07/2018 | Ver empresa |
RANCHO RIVIERA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 16.977.715/0001-39Baixada | Diretor | 05/10/2012 | Ver empresa |
HIMALAYAS ESPACO DE BELEZA LTDA 14.037.503/0001-46Baixada | Sócio sem Capital | 22/07/2011 | Ver empresa |
SAPHIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.210.369/0001-70Baixada | Administrador | 04/02/2011 | Ver empresa |
CAMARA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO BRASIL 12.909.995/0001-97Inapta | Presidente | 09/11/2010 | Ver empresa |
JINCHENG AMAZONIA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA 09.377.827/0001-93Inapta | Administrador | 19/02/2008 | Ver empresa |
CONQUISTA ASSESSORIA LTDA 03.866.561/0001-66Inapta | Sócio sem Capital | 24/04/2000 | Ver empresa |
SOLIDA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 66.336.595/0001-69Inapta | Sócio sem Capital | 13/08/1997 | Ver empresa |
IMPORTADORA CHEN LTDA 17.435.330/0001-02Inapta | Sócio sem Capital | 10/06/1997 | Ver empresa |
Razão social
RIVIERA ESPACO DE BELEZA LTDA
11.365.291/0001-38
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/11/2018
Razão social
MINASTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
19.904.739/0001-56
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
23/07/2018
Razão social
RANCHO RIVIERA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
16.977.715/0001-39
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
05/10/2012
Razão social
HIMALAYAS ESPACO DE BELEZA LTDA
14.037.503/0001-46
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/07/2011
Razão social
SAPHIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
13.210.369/0001-70
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/02/2011
Razão social
CAMARA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO BRASIL
12.909.995/0001-97
InaptaQualificação
Presidente
Data de entrada
09/11/2010
Razão social
JINCHENG AMAZONIA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA
09.377.827/0001-93
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/02/2008
Razão social
CONQUISTA ASSESSORIA LTDA
03.866.561/0001-66
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/04/2000
Razão social
SOLIDA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
66.336.595/0001-69
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/08/1997
Razão social
IMPORTADORA CHEN LTDA
17.435.330/0001-02
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/06/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.