Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA LEOPOLDO E SILVA FACCHINI

***.795.808-**

Empresas vinculadas

FS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

31.681.229/0001-62

DLS HOTELARIA LTDA

14.729.805/0001-85

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA LEOPOLDO E SILVA FACCHINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA LEOPOLDO E SILVA FACCHINI
CPF: ***.795.808-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 31.681.229/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2018	Ver empresa
DLS HOTELARIA LTDA 14.729.805/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2011	Ver empresa
FACCHINI, HERAKI E SALDANHA - FHS - HOTELARIA LTDA 06.165.848/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	11/03/2004	Ver empresa
BUFFET INFANTIL DADE LTDA 73.176.455/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	07/12/1993	Ver empresa

Razão social

FS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

31.681.229/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2018

Razão social

DLS HOTELARIA LTDA

14.729.805/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2011

Razão social

FACCHINI, HERAKI E SALDANHA - FHS - HOTELARIA LTDA

06.165.848/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2004

Razão social

BUFFET INFANTIL DADE LTDA

73.176.455/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.