Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA KAMINITZ PERES

***.059.377-**

Empresas vinculadas

MULTIPLAN PARTICIPACOES S.A

29.401.298/0001-23

DKP IMOVEIS LTDA

26.310.113/0001-87

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA KAMINITZ PERES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA KAMINITZ PERES
CPF: ***.059.377-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTIPLAN PARTICIPACOES S.A 29.401.298/0001-23Ativa	Diretor	10/01/2018	Ver empresa
DKP IMOVEIS LTDA 26.310.113/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2016	Ver empresa
VARGEM GRANDE PARTICIPACOES LTDA 22.985.307/0001-21Baixada	Sócio	03/08/2015	Ver empresa
MR MODA E DESIGN LTDA 22.299.352/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2015	Ver empresa
MARTA REIS MODA E DESIGN LTDA. 20.993.383/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	15/08/2014	Ver empresa
EMBRAPLAN PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA. 32.258.360/0001-84Baixada	Sócio	18/01/1989	Ver empresa
CAA CORRETORES ASSOCIADOS LTDA 29.927.852/0001-00Baixada	Sócio	15/01/1986	Ver empresa

Razão social

MULTIPLAN PARTICIPACOES S.A

29.401.298/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/01/2018

Razão social

DKP IMOVEIS LTDA

26.310.113/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2016

Razão social

VARGEM GRANDE PARTICIPACOES LTDA

22.985.307/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2015

Razão social

MR MODA E DESIGN LTDA

22.299.352/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2015

Razão social

MARTA REIS MODA E DESIGN LTDA.

20.993.383/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2014

Razão social

EMBRAPLAN PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA.

32.258.360/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/1989

Razão social

CAA CORRETORES ASSOCIADOS LTDA

29.927.852/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.