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Pessoa

DANIELA ISRAEL DE MELO DE SOUZA

***.994.847-**

Empresas vinculadas

2D ASSESSORIA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA

45.640.759/0001-77

CONTATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

45.956.734/0001-87

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA ISRAEL DE MELO DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA ISRAEL DE MELO DE SOUZA
CPF: ***.994.847-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
2D ASSESSORIA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA 45.640.759/0001-77Ativa	Sócio	27/12/2022	Ver empresa
CONTATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 45.956.734/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2022	Ver empresa
CONNECT AL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA 41.949.177/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2022	Ver empresa
D+ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 44.605.746/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2021	Ver empresa
D+ ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA 44.394.723/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2021	Ver empresa
DAXA ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA 29.713.539/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2018	Ver empresa

Razão social

2D ASSESSORIA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA

45.640.759/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2022

Razão social

CONTATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

45.956.734/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2022

Razão social

CONNECT AL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA

41.949.177/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2022

Razão social

D+ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

44.605.746/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2021

Razão social

D+ ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA

44.394.723/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2021

Razão social

DAXA ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA

29.713.539/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.