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Pessoa

DANIELA HARROP DUARTE RIBEIRO SCHWAMBACH

***.153.024-**

Empresas vinculadas

DUARTE RIBEIRO PARTICIPACOES LTDA

52.627.800/0001-30

GCDGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

50.988.206/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA HARROP DUARTE RIBEIRO SCHWAMBACH

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA HARROP DUARTE RIBEIRO SCHWAMBACH
CPF: ***.153.024-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUARTE RIBEIRO PARTICIPACOES LTDA 52.627.800/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2023	Ver empresa
GCDGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 50.988.206/0001-40Ativa	Sócio	19/10/2023	Ver empresa
EDUCACIONAL NATAL LTDA 32.762.327/0001-97Ativa	Sócio	13/02/2019	Ver empresa
CPO NATAL - CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ORTODONTIA 1 SPE LTDA 26.456.595/0001-88Baixada	Sócio	01/11/2018	Ver empresa
ESTETICA BUCAL SAUDE LTDA 10.822.168/0001-36Ativa	Sócio	14/04/2009	Ver empresa

Razão social

DUARTE RIBEIRO PARTICIPACOES LTDA

52.627.800/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2023

Razão social

GCDGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

50.988.206/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2023

Razão social

EDUCACIONAL NATAL LTDA

32.762.327/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2019

Razão social

CPO NATAL - CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ORTODONTIA 1 SPE LTDA

26.456.595/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2018

Razão social

ESTETICA BUCAL SAUDE LTDA

10.822.168/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.