Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA HARARI MONACO

***.861.958-**

Empresas vinculadas

DHM CONSULTORIA E IMOVEIS LTDA

53.511.529/0001-36

ASSEYORI CONSULTORIA E IMOVEIS LTDA

42.142.777/0001-30
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA HARARI MONACO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA HARARI MONACO
CPF
***.861.958-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DHM CONSULTORIA E IMOVEIS LTDA

53.511.529/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2024

Ver empresa

Razão social

ASSEYORI CONSULTORIA E IMOVEIS LTDA

42.142.777/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2021

Ver empresa

Razão social

SOUNDS GOOD EVENTOS CULTURAIS LTDA

34.526.359/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2019

Ver empresa

Razão social

ZAK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

24.085.254/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2016

Ver empresa

Razão social

BICALHO NAVARRO ADVOGADOS

04.095.385/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.