Pessoa
DANIELA GREGORIN FAGUNDES
Empresas vinculadas
POTIRENDABA PARTNERS INVESTIMENTOS DO BRASIL S.A. EM LIQUIDACAO
AGROPECUARIA SINHA MARIA LTDA.
Pessoa investigada
DANIELA GREGORIN FAGUNDES
Informações básicas
- Nome
- DANIELA GREGORIN FAGUNDES
- CPF
- ***.414.388-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
POTIRENDABA PARTNERS INVESTIMENTOS DO BRASIL S.A. EM LIQUIDACAO 15.525.513/0001-93Baixada | Diretor | 08/05/2012 | Ver empresa |
AGROPECUARIA SINHA MARIA LTDA. 13.126.150/0001-98Ativa | Sócio sem Capital | 27/12/2010 | Ver empresa |
SANTA OLAVIA PARTICIPACOES LTDA. 12.484.403/0001-32Ativa | Sócio sem Capital | 25/08/2010 | Ver empresa |
SANTA EULALIA PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA. 11.027.652/0001-36Baixada | Sócio sem Capital | 31/07/2009 | Ver empresa |
Razão social
POTIRENDABA PARTNERS INVESTIMENTOS DO BRASIL S.A. EM LIQUIDACAO
15.525.513/0001-93
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/05/2012
Razão social
AGROPECUARIA SINHA MARIA LTDA.
13.126.150/0001-98
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/12/2010
Razão social
SANTA OLAVIA PARTICIPACOES LTDA.
12.484.403/0001-32
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/08/2010
Razão social
SANTA EULALIA PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA.
11.027.652/0001-36
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/07/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.