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Pessoa

DANIELA GINAID MOYSES

***.710.207-**

Empresas vinculadas

CREDO QUE DELICIA CAFE LTDA

48.903.594/0001-77

FARTEMO-NOS DE AMORES BUFFET LTDA

36.584.238/0001-59
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA GINAID MOYSES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA GINAID MOYSES
CPF
***.710.207-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CREDO QUE DELICIA CAFE LTDA

48.903.594/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Ver empresa

Razão social

FARTEMO-NOS DE AMORES BUFFET LTDA

36.584.238/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

AQUI SE COME SEM CULPA CAFE LTDA

44.194.021/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

CAIS DE IPANEMA BUFFET LTDA

03.193.162/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2013

Ver empresa

Razão social

ZAZA EM CASA SERVICOS DE BUFFET LTDA

08.358.752/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.