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Pessoa

DANIELA GERMANO DO AMARAL

***.113.698-**

Empresas vinculadas

MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

30.754.325/0001-20

DAPA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

19.529.165/0001-83

Pessoa investigada

DANIELA GERMANO DO AMARAL

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA GERMANO DO AMARAL
CPF
***.113.698-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

30.754.325/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2018

Ver empresa

Razão social

DAPA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

19.529.165/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2014

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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