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Pessoa

DANIELA FLORIANO

***.891.319-**

Empresas vinculadas

MERCADO D CASA LTDA

51.634.016/0001-97

MIKAJON CONFECCOES LTDA

04.535.073/0001-39
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA FLORIANO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA FLORIANO
CPF
***.891.319-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MERCADO D CASA LTDA

51.634.016/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2023

Ver empresa

Razão social

MIKAJON CONFECCOES LTDA

04.535.073/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2022

Ver empresa

Razão social

BRILLIE BIJOUX LTDA

43.275.656/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2021

Ver empresa

Razão social

DANIELA FLORIANO 09289131985

36.057.642/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.