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Pessoa

DANIELA FATIMA BERNARDI MARCHIORI

***.084.290-**

Empresas vinculadas

M4 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

53.985.359/0001-21

RARO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

39.841.914/0001-10
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA FATIMA BERNARDI MARCHIORI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA FATIMA BERNARDI MARCHIORI
CPF
***.084.290-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

M4 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

53.985.359/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2024

Ver empresa

Razão social

RARO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

39.841.914/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2023

Ver empresa

Razão social

FRENTE CAPITAL S.A

35.737.338/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/12/2019

Ver empresa

Razão social

FRENTE PARTNERSHIP PARTICIPACOES LTDA

35.729.853/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2019

Ver empresa

Razão social

FRENTE HOLDING FINANCEIRA S.A.

34.935.657/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/09/2019

Ver empresa

Razão social

FRENTETECH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

31.625.631/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/09/2018

Ver empresa

Razão social

FRENTE CORRETORA DE CAMBIO SA

71.677.850/0001-77

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/06/2018

Ver empresa

Razão social

MOVVA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

06.083.966/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2017

Ver empresa

Razão social

MONEY SEE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

26.931.083/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2017

Ver empresa

Razão social

OTIMIZE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - EM LIQUIDACAO

25.356.522/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2016

Ver empresa

Razão social

HDBR PARTICIPACOES LTDA - EM LIQUIDACAO

25.063.845/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2016

Ver empresa

Razão social

BEM INVESTIMENTOS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

22.920.975/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2015

Ver empresa

Razão social

GENTHE CORRETORA DE SEGUR0S LTDA

03.474.107/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.