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Pessoa

DANIELA FARINA

***.429.528-**

Empresas vinculadas

MITANI OTICA LTDA

52.830.130/0001-55

AGUA VIVA IBIRAPUERA OTICA LTDA

08.291.673/0001-50
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA FARINA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA FARINA
CPF
***.429.528-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

MITANI OTICA LTDA

52.830.130/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2013

Ver empresa

Razão social

AGUA VIVA IBIRAPUERA OTICA LTDA

08.291.673/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2013

Ver empresa

Razão social

ORNARE COMERCIO VAREJISTA DE OCULOS LTDA

08.489.789/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2013

Ver empresa

Razão social

CHIARA COMERCIO VAREJISTA DE OCULOS LTDA

08.495.843/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2013

Ver empresa

Razão social

VETRO COMERCIO VAREJISTA DE OCULOS LTDA

08.489.508/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2013

Ver empresa

Razão social

LUME COMERCIO VAREJISTA DE OCULOS LTDA

08.489.498/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2013

Ver empresa

Razão social

LOGGIA COMERCIO VAREJISTA DE OCULOS LTDA

08.519.561/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2013

Ver empresa

Razão social

OCCHIO COMERCIO VAREJISTA DE OCULOS LTDA

08.489.438/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2013

Ver empresa

Razão social

DON COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OPTICOS LTDA

01.329.476/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2013

Ver empresa

Razão social

PUPILLE COMERCIO VAREJISTA DE OCULOS LTDA

08.489.463/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2012

Ver empresa

Razão social

LUPA COMERCIO VAREJISTA DE OCULOS LTDA

08.490.032/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2012

Ver empresa

Razão social

GUSTO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

08.496.880/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2009

Ver empresa

Razão social

PRAIA DE BELAS COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

09.241.421/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2007

Ver empresa

Razão social

KOPEG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

02.357.190/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2002

Ver empresa

Razão social

NF CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.

04.680.354/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.