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Pessoa

DANIELA FAOUAKHIRI SANTOS

***.006.479-**

Empresas vinculadas

DMVP INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

15.491.538/0001-13

PROJETO SOLUCOES EM STANDS LTDA

11.844.364/0001-74

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA FAOUAKHIRI SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA FAOUAKHIRI SANTOS
CPF: ***.006.479-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMVP INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 15.491.538/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2016	Ver empresa
PROJETO SOLUCOES EM STANDS LTDA 11.844.364/0001-74Ativa	Administrador	18/12/2013	Ver empresa
TIME EVENTOS E LOCACOES LTDA 11.450.393/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2012	Ver empresa
FOZ VIDEO LOTERIA LTDA. 02.830.154/0001-36Baixada	Sócio	28/10/1998	Ver empresa
ALVO EVENTOS LTDA 75.431.734/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	18/07/1996	Ver empresa
GOLDENFOZ TURISMO LTDA. 82.230.160/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	10/05/1996	Ver empresa

Razão social

DMVP INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

15.491.538/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2016

Razão social

PROJETO SOLUCOES EM STANDS LTDA

11.844.364/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2013

Razão social

TIME EVENTOS E LOCACOES LTDA

11.450.393/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2012

Razão social

FOZ VIDEO LOTERIA LTDA.

02.830.154/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/1998

Razão social

ALVO EVENTOS LTDA

75.431.734/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/1996

Razão social

GOLDENFOZ TURISMO LTDA.

82.230.160/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.