Pessoa
DANIELA ELKIND MORDEHACHVILI
Empresas vinculadas
TROPICAL SEA LTDA
TERMINAL ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Pessoa investigada
DANIELA ELKIND MORDEHACHVILI
Informações básicas
- Nome
- DANIELA ELKIND MORDEHACHVILI
- CPF
- ***.576.627-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TROPICAL SEA LTDA 68.800.135/0001-75Ativa | Sócio | 16/02/1993 | Ver empresa |
TERMINAL ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 30.034.334/0001-47Ativa | Sócio | 05/11/1985 | Ver empresa |
Razão social
TROPICAL SEA LTDA
68.800.135/0001-75
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/02/1993
Razão social
TERMINAL ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
30.034.334/0001-47
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/11/1985
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.