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Pessoa

DANIELA DUARTE DE LA ROCQUE MARTINS

***.327.876-**

Empresas vinculadas

D & L CLINICA DE ESTETICA LTDA

32.875.271/0001-87

DM E G CONSULTORIA LTDA

04.670.666/0001-08

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA DUARTE DE LA ROCQUE MARTINS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA DUARTE DE LA ROCQUE MARTINS
CPF: ***.327.876-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D & L CLINICA DE ESTETICA LTDA 32.875.271/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2019	Ver empresa
DM E G CONSULTORIA LTDA 04.670.666/0001-08Inapta	Sócio	26/10/2006	Ver empresa
IND. DE CALCADOS E CONFECCOES YELLOW DOG LTDA 07.970.930/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2006	Ver empresa
D & G CONSULTORIA DE MODA LTDA 06.142.165/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	26/02/2004	Ver empresa

Razão social

D & L CLINICA DE ESTETICA LTDA

32.875.271/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2019

Razão social

DM E G CONSULTORIA LTDA

04.670.666/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2006

Razão social

IND. DE CALCADOS E CONFECCOES YELLOW DOG LTDA

07.970.930/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2006

Razão social

D & G CONSULTORIA DE MODA LTDA

06.142.165/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.