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Pessoa

DANIELA DINIZ GUERRA FERREIRA

***.870.456-**

Empresas vinculadas

MAIO MARKETING LTDA

17.551.787/0001-82

ACTIENU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

32.130.258/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELA DINIZ GUERRA FERREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA DINIZ GUERRA FERREIRA
CPF: ***.870.456-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAIO MARKETING LTDA 17.551.787/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2020	Ver empresa
ACTIENU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 32.130.258/0001-07Baixada	Diretor	28/11/2018	Ver empresa
PADARIA TRIGOCENTER LOURDES LTDA 71.173.652/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	31/03/1998	Ver empresa

Razão social

MAIO MARKETING LTDA

17.551.787/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2020

Razão social

ACTIENU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

32.130.258/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/11/2018

Razão social

PADARIA TRIGOCENTER LOURDES LTDA

71.173.652/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.