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Pessoa

DANIELA DIAS

***.005.698-**

Empresas vinculadas

DIEGO DIAS E OUTROS

24.404.794/0001-17

AGROFLORA DIAS LTDA

04.693.150/0001-89
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELA DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA DIAS
CPF
***.005.698-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DIEGO DIAS E OUTROS

24.404.794/0001-17

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

22/06/2016

Ver empresa

Razão social

AGROFLORA DIAS LTDA

04.693.150/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2001

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL VIII DE OUTUBRO SC LTDA

03.897.206/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.