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Pessoa

DANIELA DENISE SARUE SAKKAL

***.007.678-**

Empresas vinculadas

MDF TECIDOS E CONFECCOES LTDA

58.686.239/0001-47

SARUTEX TECIDOS E CONFECCOES LTDA

27.174.782/0001-31
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELA DENISE SARUE SAKKAL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA DENISE SARUE SAKKAL
CPF
***.007.678-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MDF TECIDOS E CONFECCOES LTDA

58.686.239/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2025

Ver empresa

Razão social

SARUTEX TECIDOS E CONFECCOES LTDA

27.174.782/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2017

Ver empresa

Razão social

ASPEN IMOVEIS, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

18.530.950/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.