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Pessoa

DANIELA DELLA VOLPE TARDELLI

***.870.598-**

Empresas vinculadas

DELLA VOLPE TARDELLI LTDA

53.841.584/0001-94

MDE PARTICIPACOES LTDA

21.592.341/0001-73

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA DELLA VOLPE TARDELLI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA DELLA VOLPE TARDELLI
CPF: ***.870.598-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELLA VOLPE TARDELLI LTDA 53.841.584/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2024	Ver empresa
MDE PARTICIPACOES LTDA 21.592.341/0001-73Ativa	Sócio	19/12/2014	Ver empresa
DELMAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 10.569.727/0001-48Baixada	Administrador	16/12/2008	Ver empresa
DELLA VOLPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.314.070/0001-63Ativa	Administrador	05/04/2005	Ver empresa

Razão social

DELLA VOLPE TARDELLI LTDA

53.841.584/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2024

Razão social

MDE PARTICIPACOES LTDA

21.592.341/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2014

Razão social

DELMAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

10.569.727/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2008

Razão social

DELLA VOLPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.314.070/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.