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Pessoa

DANIELA DELBIN MORAES ZOGBI BUTOLO

***.945.418-**

Empresas vinculadas

PREMIUM TAPETES E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

11.990.542/0001-75

YT HUMAN RESOURCES LTDA

27.938.967/0001-75

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA DELBIN MORAES ZOGBI BUTOLO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA DELBIN MORAES ZOGBI BUTOLO
CPF: ***.945.418-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PREMIUM TAPETES E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 11.990.542/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	30/05/2018	Ver empresa
YT HUMAN RESOURCES LTDA 27.938.967/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2017	Ver empresa
DANIELA DELBIN MORAES ZOGBI BUTOLO 26294541859 23.468.657/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2015	Ver empresa
ACSERT CONSULTORIA LTDA. 14.459.738/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	19/08/2011	Ver empresa

Razão social

PREMIUM TAPETES E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

11.990.542/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2018

Razão social

YT HUMAN RESOURCES LTDA

27.938.967/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2017

Razão social

DANIELA DELBIN MORAES ZOGBI BUTOLO 26294541859

23.468.657/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2015

Razão social

ACSERT CONSULTORIA LTDA.

14.459.738/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.