Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA DE SOUZA VALDIVIA

***.777.548-**

Empresas vinculadas

VIACAO TURISMO LTDA

33.700.092/0001-71

BUSRIDE HOLDING PARTICIPACOES LTDA.

37.628.177/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA DE SOUZA VALDIVIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA DE SOUZA VALDIVIA
CPF: ***.777.548-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIACAO TURISMO LTDA 33.700.092/0001-71Inapta	Administrador	17/02/2022	Ver empresa
BUSRIDE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. 37.628.177/0001-47Inapta	Administrador	17/02/2022	Ver empresa
SAINT MARY HOLDING PARTICIPACOES LTDA. 37.628.210/0001-39Inapta	Administrador	17/02/2022	Ver empresa
YELLOW BUS HOLDING PARTICIPACOES LTDA. 37.628.238/0001-76Inapta	Administrador	17/02/2022	Ver empresa
DSV SERVICOS DE PORTARIA E FACILITY LTDA 42.804.929/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	09/09/2021	Ver empresa
VALDIVIA COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ELETRONICOS LTDA 14.245.196/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	29/07/2011	Ver empresa

Razão social

VIACAO TURISMO LTDA

33.700.092/0001-71

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2022

Razão social

BUSRIDE HOLDING PARTICIPACOES LTDA.

37.628.177/0001-47

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2022

Razão social

SAINT MARY HOLDING PARTICIPACOES LTDA.

37.628.210/0001-39

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2022

Razão social

YELLOW BUS HOLDING PARTICIPACOES LTDA.

37.628.238/0001-76

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2022

Razão social

DSV SERVICOS DE PORTARIA E FACILITY LTDA

42.804.929/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2021

Razão social

VALDIVIA COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ELETRONICOS LTDA

14.245.196/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.