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Pessoa

DANIELA DE SIERVI LOPES

***.774.805-**

Empresas vinculadas

PHL PARTICIPACOES E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

08.189.065/0001-39

DMG COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

15.840.479/0001-41
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA DE SIERVI LOPES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA DE SIERVI LOPES
CPF
***.774.805-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PHL PARTICIPACOES E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

08.189.065/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2013

Ver empresa

Razão social

DMG COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

15.840.479/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2012

Ver empresa

Razão social

DPH CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA

96.832.787/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/1999

Ver empresa

Razão social

SIERVI AUTO PECAS LTDA

14.745.699/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.