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Pessoa

DANIELA DE SABOYA PERINA

***.894.883-**

Empresas vinculadas

TIA CUCA LTDA.

43.254.942/0001-09

CONTEXTO EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA

05.384.537/0001-16

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELA DE SABOYA PERINA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA DE SABOYA PERINA
CPF: ***.894.883-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TIA CUCA LTDA. 43.254.942/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2021	Ver empresa
CONTEXTO EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA 05.384.537/0001-16Inapta	Sócio sem Capital	23/10/2002	Ver empresa
DANIELA PERINA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 04.472.301/0001-79Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	29/05/2001	Ver empresa

Razão social

TIA CUCA LTDA.

43.254.942/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2021

Razão social

CONTEXTO EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA

05.384.537/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2002

Razão social

DANIELA PERINA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

04.472.301/0001-79

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

29/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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