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Pessoa

DANIELA DAHER ARANTES

***.194.001-**

Empresas vinculadas

MARINA E TONIS DAHER HOLDING LTDA

52.673.633/0001-64

TONIS E MARINA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

46.651.327/0001-24
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELA DAHER ARANTES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA DAHER ARANTES
CPF
***.194.001-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MARINA E TONIS DAHER HOLDING LTDA

52.673.633/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2023

Ver empresa

Razão social

TONIS E MARINA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

46.651.327/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2022

Ver empresa

Razão social

DAHER E DAHER LTDA

31.101.073/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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