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Pessoa

DANIELA CRISTINA SIMONETTE

***.790.698-**

Empresas vinculadas

DANIELA SIMONETTE CONSULTORIA DE MODA LTDA

57.503.729/0001-06

TRANSPORTADORA GERALDO SIMONETTE LTDA

65.929.838/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELA CRISTINA SIMONETTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA CRISTINA SIMONETTE
CPF: ***.790.698-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DANIELA SIMONETTE CONSULTORIA DE MODA LTDA 57.503.729/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2024	Ver empresa
TRANSPORTADORA GERALDO SIMONETTE LTDA 65.929.838/0001-00Baixada	Sócio	11/11/2019	Ver empresa
CDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 17.489.452/0001-81Ativa	Sócio	11/01/2013	Ver empresa

Razão social

DANIELA SIMONETTE CONSULTORIA DE MODA LTDA

57.503.729/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

TRANSPORTADORA GERALDO SIMONETTE LTDA

65.929.838/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2019

Razão social

CDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

17.489.452/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.