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Pessoa

DANIELA CRISTINA FERREIRA MACHADO DOS SANTOS

***.033.521-**

Empresas vinculadas

DANIELA CRISTINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

59.331.089/0001-11

RECEITA GARANTIDA BSB LTDA

56.347.548/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA CRISTINA FERREIRA MACHADO DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA CRISTINA FERREIRA MACHADO DOS SANTOS
CPF: ***.033.521-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DANIELA CRISTINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 59.331.089/0001-11Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	06/02/2025	Ver empresa
RECEITA GARANTIDA BSB LTDA 56.347.548/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2024	Ver empresa
DCBF GESTAO EMPRESARIAL LTDA 41.971.109/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2021	Ver empresa
ROYAL MONEY BSB SERVICOS DE COBRANCA LTDA 09.299.708/0001-60Ativa	Sócio	27/02/2018	Ver empresa
ROYAL MONEY SERVICOS DE COBRANCA LTDA 06.091.774/0001-51Baixada	Sócio	13/01/2017	Ver empresa
MACHADO PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 22.615.888/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	24/11/2014	Ver empresa

Razão social

DANIELA CRISTINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

59.331.089/0001-11

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/02/2025

Razão social

RECEITA GARANTIDA BSB LTDA

56.347.548/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2024

Razão social

DCBF GESTAO EMPRESARIAL LTDA

41.971.109/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2021

Razão social

ROYAL MONEY BSB SERVICOS DE COBRANCA LTDA

09.299.708/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2018

Razão social

ROYAL MONEY SERVICOS DE COBRANCA LTDA

06.091.774/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2017

Razão social

MACHADO PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

22.615.888/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.