Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA CRISTINA FERNANDES

***.408.258-**

Empresas vinculadas

ORION CONSULTING LTDA

58.506.989/0001-90

KEPLER-16B PARTICIPACOES LTDA

34.640.025/0001-71

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA CRISTINA FERNANDES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA CRISTINA FERNANDES
CPF: ***.408.258-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORION CONSULTING LTDA 58.506.989/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2024	Ver empresa
KEPLER-16B PARTICIPACOES LTDA 34.640.025/0001-71Baixada	Administrador	07/04/2021	Ver empresa
SPE MOEMA 1020 LTDA 38.824.494/0001-00Ativa	Administrador	24/09/2020	Ver empresa
SPE MOEMA 1022 LTDA 38.559.519/0001-87Ativa	Administrador	18/09/2020	Ver empresa
SPE MOEMA 1003 LTDA 38.494.546/0001-19Ativa	Administrador	17/09/2020	Ver empresa
SPE MOEMA 1004 LTDA 38.494.679/0001-95Ativa	Administrador	17/09/2020	Ver empresa
SPE MOEMA 1021 LTDA 38.494.966/0001-03Ativa	Administrador	17/09/2020	Ver empresa
INSIGHTS INVESTIMENTOS LTDA 24.918.134/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2020	Ver empresa

Razão social

ORION CONSULTING LTDA

58.506.989/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2024

Razão social

KEPLER-16B PARTICIPACOES LTDA

34.640.025/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2021

Razão social

SPE MOEMA 1020 LTDA

38.824.494/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2020

Razão social

SPE MOEMA 1022 LTDA

38.559.519/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2020

Razão social

SPE MOEMA 1003 LTDA

38.494.546/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2020

Razão social

SPE MOEMA 1004 LTDA

38.494.679/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2020

Razão social

SPE MOEMA 1021 LTDA

38.494.966/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2020

Razão social

INSIGHTS INVESTIMENTOS LTDA

24.918.134/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.