Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA CRISTINA CRUZ

***.090.748-**

Empresas vinculadas

BIOTECH CAPS LTDA

48.089.131/0001-13

NORDY CONSULTORIA LTDA

30.791.516/0001-62

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA CRISTINA CRUZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA CRISTINA CRUZ
CPF: ***.090.748-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BIOTECH CAPS LTDA 48.089.131/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2022	Ver empresa
NORDY CONSULTORIA LTDA 30.791.516/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2018	Ver empresa
VULTEC PARTICIPACOES LTDA 19.650.434/0001-65Inapta	Administrador	22/01/2018	Ver empresa
MD STORE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA 23.057.312/0001-37Baixada	Administrador	13/08/2015	Ver empresa
DAMEBE CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA 03.695.852/0001-39Ativa	Sócio	26/06/2006	Ver empresa

Razão social

BIOTECH CAPS LTDA

48.089.131/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2022

Razão social

NORDY CONSULTORIA LTDA

30.791.516/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2018

Razão social

VULTEC PARTICIPACOES LTDA

19.650.434/0001-65

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2018

Razão social

MD STORE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA

23.057.312/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2015

Razão social

DAMEBE CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA

03.695.852/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.