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Pessoa

DANIELA CRISTINA CARVALHO

***.775.878-**

Empresas vinculadas

DIMEN HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

45.261.628/0001-89

TRANSITOFACIL-SERVICOS MEDICOS CREDENCIADOS DETRAN SS LTDA

33.572.166/0001-31

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELA CRISTINA CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA CRISTINA CARVALHO
CPF: ***.775.878-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIMEN HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 45.261.628/0001-89Ativa	Sócio	13/10/2022	Ver empresa
TRANSITOFACIL-SERVICOS MEDICOS CREDENCIADOS DETRAN SS LTDA 33.572.166/0001-31Ativa	Sócio	02/05/2019	Ver empresa
DIMEN VALE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 02.270.029/0001-19Ativa	Sócio	26/07/2002	Ver empresa

Razão social

DIMEN HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

45.261.628/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2022

Razão social

TRANSITOFACIL-SERVICOS MEDICOS CREDENCIADOS DETRAN SS LTDA

33.572.166/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2019

Razão social

DIMEN VALE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

02.270.029/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.