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Pessoa

DANIELA CRISTIANE DA SILVA

***.593.798-**

Empresas vinculadas

PROVIDENCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

44.614.807/0001-90

REPRESENTACOES DE CALCADOS A.B.O.R. LTDA

08.233.526/0001-23
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA CRISTIANE DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA CRISTIANE DA SILVA
CPF
***.593.798-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PROVIDENCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

44.614.807/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2021

Ver empresa

Razão social

REPRESENTACOES DE CALCADOS A.B.O.R. LTDA

08.233.526/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2013

Ver empresa

Razão social

BIA MACHADO REPRESENTACOES LTDA

11.746.582/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2010

Ver empresa

Razão social

BIA MACHADO REPRESENTACOES LTDA

10.786.034/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.