Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA COUTO MARTINS

***.421.406-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO LINK SOCIAL CONECTA E TRANSFORMA

56.172.584/0001-37

ORBI INTERMEDIACOES ONLINE LTDA.

29.804.757/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA COUTO MARTINS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA COUTO MARTINS
CPF: ***.421.406-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO LINK SOCIAL CONECTA E TRANSFORMA 56.172.584/0001-37Ativa	Presidente	31/07/2024	Ver empresa
ORBI INTERMEDIACOES ONLINE LTDA. 29.804.757/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	28/02/2018	Ver empresa
ORBI SERVICOS LTDA 14.231.288/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	01/09/2011	Ver empresa
LETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 10.862.524/0001-45Ativa	Sócio	29/05/2009	Ver empresa
SOUKI ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LTDA 05.165.549/0001-50Baixada	Sócio	16/10/2008	Ver empresa
ORBI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 08.198.645/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2006	Ver empresa
MVL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 25.272.105/0001-20Ativa	Sócio	11/08/2004	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO LINK SOCIAL CONECTA E TRANSFORMA

56.172.584/0001-37

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/07/2024

Razão social

ORBI INTERMEDIACOES ONLINE LTDA.

29.804.757/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2018

Razão social

ORBI SERVICOS LTDA

14.231.288/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2011

Razão social

LETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.862.524/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2009

Razão social

SOUKI ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LTDA

05.165.549/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2008

Razão social

ORBI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

08.198.645/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2006

Razão social

MVL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.272.105/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.