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Pessoa

DANIELA COSTA DA SILVA

***.086.277-**

Empresas vinculadas

GRAOS DE CAFE FRANCHISING E PARTICIPACOES LTDA.

67.894.360/0001-55

APX GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

19.444.193/0001-06
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA COSTA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA COSTA DA SILVA
CPF
***.086.277-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GRAOS DE CAFE FRANCHISING E PARTICIPACOES LTDA.

67.894.360/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2024

Ver empresa

Razão social

APX GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

19.444.193/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2024

Ver empresa

Razão social

MISTUREX COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

19.544.426/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

GRUPO Z+ PARTICIPACOES S.A.

29.245.443/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.