Pessoa
DANIELA COSTA DA SILVA
Empresas vinculadas
GRAOS DE CAFE FRANCHISING E PARTICIPACOES LTDA.
APX GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
Pessoa investigada
DANIELA COSTA DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- DANIELA COSTA DA SILVA
- CPF
- ***.086.277-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GRAOS DE CAFE FRANCHISING E PARTICIPACOES LTDA. 67.894.360/0001-55Ativa | Administrador | 04/09/2024 | Ver empresa |
APX GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 19.444.193/0001-06Ativa | Administrador | 28/08/2024 | Ver empresa |
MISTUREX COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 19.544.426/0001-34Ativa | Administrador | 26/08/2024 | Ver empresa |
GRUPO Z+ PARTICIPACOES S.A. 29.245.443/0001-24Ativa | Diretor | 19/08/2024 | Ver empresa |
Razão social
GRAOS DE CAFE FRANCHISING E PARTICIPACOES LTDA.
67.894.360/0001-55
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/09/2024
Razão social
APX GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
19.444.193/0001-06
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/08/2024
Razão social
MISTUREX COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
19.544.426/0001-34
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
26/08/2024
Razão social
GRUPO Z+ PARTICIPACOES S.A.
29.245.443/0001-24
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/08/2024
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.