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Pessoa

DANIELA CORREA LEMOS DE CARVALHO COSTA

***.744.766-**

Empresas vinculadas

CB3D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

52.988.306/0001-00

BECSON HOLDING FAMILIAR LTDA

52.876.437/0001-97

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA CORREA LEMOS DE CARVALHO COSTA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA CORREA LEMOS DE CARVALHO COSTA
CPF: ***.744.766-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CB3D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 52.988.306/0001-00Ativa	Sócio	24/11/2023	Ver empresa
BECSON HOLDING FAMILIAR LTDA 52.876.437/0001-97Ativa	Sócio	13/11/2023	Ver empresa
ROTULA TRANSPORTES LTDA 11.407.555/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	27/01/2021	Ver empresa
AZUR JOIAS COMERCIO ON LINE LTDA 39.350.246/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2020	Ver empresa
BALAIO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 24.826.396/0001-99Baixada	Sócio	18/05/2016	Ver empresa

Razão social

CB3D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

52.988.306/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2023

Razão social

BECSON HOLDING FAMILIAR LTDA

52.876.437/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2023

Razão social

ROTULA TRANSPORTES LTDA

11.407.555/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2021

Razão social

AZUR JOIAS COMERCIO ON LINE LTDA

39.350.246/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2020

Razão social

BALAIO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

24.826.396/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.