Pessoa
DANIELA CIFUENTES
Empresas vinculadas
MAGIC CENTER BH COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.
DANIELA CIFUENTES 01377888606
Pessoa investigada
DANIELA CIFUENTES
Informações básicas
- Nome
- DANIELA CIFUENTES
- CPF
- ***.778.886-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MAGIC CENTER BH COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. 29.243.362/0001-95Baixada | Sócio sem Capital | 01/03/2018 | Ver empresa |
DANIELA CIFUENTES 01377888606 27.887.756/0001-50Baixada | Sócio sem Capital | 03/06/2017 | Ver empresa |
Razão social
MAGIC CENTER BH COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.
29.243.362/0001-95
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/03/2018
Razão social
DANIELA CIFUENTES 01377888606
27.887.756/0001-50
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/06/2017
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.