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Pessoa

DANIELA CHERMAN BALACIANO

***.965.617-**

Empresas vinculadas

CHAIN SERVICOS DE LOGISTICA LTDA

37.240.328/0001-95

VUKA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E PRODUTOS LTDA

26.930.257/0001-36
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA CHERMAN BALACIANO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA CHERMAN BALACIANO
CPF
***.965.617-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CHAIN SERVICOS DE LOGISTICA LTDA

37.240.328/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2020

Ver empresa

Razão social

VUKA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E PRODUTOS LTDA

26.930.257/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2017

Ver empresa

Razão social

NICE LEATHER COMERCIO LTDA

01.304.076/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/1996

Ver empresa

Razão social

FULL LEATHER COMERCIO DE COURO LTDA

39.845.870/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.