Pessoa
DANIELA CHERMAN BALACIANO
Empresas vinculadas
CHAIN SERVICOS DE LOGISTICA LTDA
VUKA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E PRODUTOS LTDA
Pessoa investigada
DANIELA CHERMAN BALACIANO
Informações básicas
- Nome
- DANIELA CHERMAN BALACIANO
- CPF
- ***.965.617-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CHAIN SERVICOS DE LOGISTICA LTDA 37.240.328/0001-95Ativa | Sócio sem Capital | 27/05/2020 | Ver empresa |
VUKA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E PRODUTOS LTDA 26.930.257/0001-36Ativa | Sócio sem Capital | 23/01/2017 | Ver empresa |
NICE LEATHER COMERCIO LTDA 01.304.076/0001-73Baixada | Sócio sem Capital | 02/07/1996 | Ver empresa |
FULL LEATHER COMERCIO DE COURO LTDA 39.845.870/0001-05Baixada | Sócio sem Capital | 18/06/1996 | Ver empresa |
Razão social
CHAIN SERVICOS DE LOGISTICA LTDA
37.240.328/0001-95
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/05/2020
Razão social
VUKA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E PRODUTOS LTDA
26.930.257/0001-36
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/01/2017
Razão social
NICE LEATHER COMERCIO LTDA
01.304.076/0001-73
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/07/1996
Razão social
FULL LEATHER COMERCIO DE COURO LTDA
39.845.870/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/06/1996
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.