Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA CHAMMAS DAUD MALOUF

***.759.768-**

Empresas vinculadas

2R EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

21.382.078/0001-98

RADI PARTICIPACOES S.A.

22.131.934/0001-03

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA CHAMMAS DAUD MALOUF

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA CHAMMAS DAUD MALOUF
CPF: ***.759.768-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
2R EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 21.382.078/0001-98Ativa	Presidente	17/04/2019	Ver empresa
RADI PARTICIPACOES S.A. 22.131.934/0001-03Ativa	Presidente	17/04/2019	Ver empresa
ABCD&F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 21.382.132/0001-03Ativa	Presidente	12/03/2018	Ver empresa
3DBA PARTICIPACOES S.A. 22.131.945/0001-85Ativa	Presidente	12/03/2018	Ver empresa
ARTSOUL COMUNICACAO DIGITAL LTDA 29.752.781/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2018	Ver empresa
ROCLA PARTICIPACOES SA 65.822.850/0001-10Ativa	Diretor	22/02/2012	Ver empresa
QUALIBEST.COM SERVICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INTERNET LTDA 04.126.175/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2000	Ver empresa
IN DUE DESING DE MODA LTDA 02.102.944/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	11/08/1997	Ver empresa
ATELIER PERSONALITA LTDA 56.200.645/0001-22Baixada	Sócio	16/04/1996	Ver empresa

Razão social

2R EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

21.382.078/0001-98

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/04/2019

Razão social

RADI PARTICIPACOES S.A.

22.131.934/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/04/2019

Razão social

ABCD&F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

21.382.132/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/03/2018

Razão social

3DBA PARTICIPACOES S.A.

22.131.945/0001-85

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/03/2018

Razão social

ARTSOUL COMUNICACAO DIGITAL LTDA

29.752.781/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2018

Razão social

ROCLA PARTICIPACOES SA

65.822.850/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/02/2012

Razão social

QUALIBEST.COM SERVICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INTERNET LTDA

04.126.175/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2000

Razão social

IN DUE DESING DE MODA LTDA

02.102.944/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/1997

Razão social

ATELIER PERSONALITA LTDA

56.200.645/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.